Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по всем вопросам повестки дня «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении регулирующих документов в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».
Принято решение:
Утвердить регулирующий документ в области внутреннего аудита Общества:
Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ПАО «КЭМЗ» (приложение №1 к протоколу).
Считать утратившим силу: Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ПАО «КЭМЗ» (утв. Решением Совета директоров Общества 19.05.2022 протокол № 19).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2023, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 06.10.2023г.